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Il riciclaggio di denaro è un reato molto complesso e richiede conoscenze approfondite delle leggi finanziarie, delle normative internazionali e delle technique investigative.
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Due sono i DP connessi a questa condotta: concussione e sopraffazione. La sopraffazione è una coercizione mentale limitata, vale a dire che incorporate la programmazione di una lesione alla vittima, la quale può decidere di acconsentire o di subire la lesione di cui è stata minacciata.